Практическая конференция FATCA-2015: готовим отчетность
Методы организации процессов и оформления документации, позволяющие избежать дорогостоящих ошибок
Уже начиная с 1 января 2015 года участвующие в FATCA банки должны будут предоставить уполномоченным органам информацию о клиентах, подпадающих под требования FATCA. Это станет первым опытом для банкиров. Чтобы банки смогли избежать ошибок в процессах и представляемой ими информации, Издательский дом «Регламент» 17 марта 2015 г. проведет в Москве конференцию. На ней представители ведущих консалтинговых компаний (EY, Deloitte, PwC, КПМГ) и банков расскажут о своем видении того, как именно должны быть организованы процессы подготовки документов в рамках FATCA и как их следует оформлять.
К участию также приглашены представители Минфина, Росфинмониторинга и ФНС России. Ожидается, что в конференции примут участие около 120 представителей банков.
Основные темы конференции:
• Требования FATCA и российских законов: противоречия и «белые пятна»
• Место FATCA в финансовой системе РФ – мнение уполномоченных органов
• Как правильно составить отчет по FATCA? Каков порядок согласования нулевых отчетов?
• Как правильно уведомить госорганы и ЦБ о клиентах банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?
• Как отчитываться перед IRS, чтобы минимизировать риски санкций со стороны российских регуляторов?
• Как минимизировать риски удержания штрафного налога?
• Как построить процесс идентификации клиента, чтобы выполнить требования FATCA и не нарушить требования нормативно-правовых актов РФ?
• Как правильно построить процесс мониторинга изменения сведений о клиентах?
• Каковы должны быть обязанности и ответственность Responsible Officer – ответственного сотрудника по FATCA?
• Как проверить готовность компании к правильной работе в рамках FATCA?
Вы можете задать и свой вопрос – мы приложим все усилия для того, чтобы ответ на него прозвучал на конференции.
Мероприятие адресовано руководителям и специалистам:
• департамента правового обеспечения,
• управления международных отношений,
• управления расчётов,
• управления международных операций и корреспондентских отношений,
• службы финансового мониторинга,
• управления внешнеторговых операций и корреспондентских отношений,
• службы комплаенс,
• подразделений банков, участвующих в мероприятиях по внедрению норм FATCA
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 1 УЧАСТНИК – 26 000 руб. ДЛЯ ВТОРОГО УЧАСТНИКА – скидка 10% БОЛЕЕ ТРЕХ УЧАСТНИКОВ – скидка 15%
Сайт мероприятия: www.reglament.net/event/fatca
Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел. +7 (495) 921-2334